NSA giám sát giao tiếp tài chính trên toàn cầu.

Và MasterCard, và kế đến là hoạt động giao tiếp bằng tiền tệ ảo thay thế như Bitcoin

Năm 2011, Tracfin chứa 180 triệu hồ sơ (so với năm 2008 chỉ có 20 triệu) với 84% trong số đó là chi tiết về các giao du thẻ tín dụng.

Trước đây, NSA chỉ có thể giải mã những giao tiếp tính sổ do các khách hàng thực hành, nhưng bây giờ cơ quan tình báo này truy cập được vào mạng thông báo liên lạc nội bộ được mã hóa của các chi nhánh công ty thẻ tín dụng. Thậm chí, các chuyên gia phân tách của NSA có công cụ điện tử hữu hiệu cho phép họ xác định một cách độc lập và mau chóng tính chính xác của các loại thẻ tín dụng.

Cộng tác chém đẹp với chương trình điệp viên hệ thống tài chính toàn cầu của NSA là Cơ quan Tình báo tín hiệu Anh GCHQ. Nhờ chương trình XKeyscore mà NSA theo dõi được luồng lưu thông tiền tệ mã hóa của một nhà điều hành mạng tài chính lớn ở Trung Đông. (Ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi), Hiệp hội Tài chính Viễn thông liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) - dịch vụ tài chính toàn cầu tiến hành những hoạt động kinh dinh "nhanh chóng, kiên cố và đáng tin", được sử dụng bởi hơn 10.

Cụ thể là, sự tồn tại hệ thống máy chủ ở Mỹ cho phép giới chức tình báo nước này dùng các điều luật về chống khủng bố của chính quyền để thu thập dữ liệu về mọi hoạt động giao dịch tài chính ở châu Âu.

Người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ cho biết: "Trong nhiều năm qua, Chương trình TTFP đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị dẫn đến những cuộc điều tra chống khủng bố, góp phần đáng kể cho khả năng ngăn chặn những cuộc tiến công khủng bố trên thế giới". Thông tin về những giao thiệp tài chính thu thập được sau đó được chuyển đến cơ sở dữ liệu tài chính riêng của NSA gọi là "Tracfin" và đa số dữ liệu của nó được lưu trữ trong thời hạn 5 năm.

Theo một tài liệu mật, NSA cũng "lượm lặt" được dữ liệu từ Western Union, công ty cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoạt động tại hơn 200 nhà nước trên thế giới.

000 USD (37. Về mối quan hệ này, Leonard Schrank - cựu CEO SWIFT - cho biết, tổ chức này chỉ cung cấp một lượng thông tin "hạn chế" cho Bộ Tài chính Mỹ theo cam kết về TTFP. Một tài liệu mật năm 2011 tiết lậu: từ năm 2006, NSA đã ưu tiên chọn mạng máy tính SWIFT làm "đích" theo dõi.

Leonard Schrank, cựu CEO của SWIFT. Xung đột giữa Mỹ và EU đặc biệt căng thẳng vì các tài liệu mật của NSA tiết lộ chừng độ hàng sâu của Bộ Tài chính Mỹ vào việc lựa chọn các mục tiêu cho cơ quan tình báo. Trụ sở của Công ty thẻ tín dụng Visa Inc

Tuyên bố của Cecilia Malmstrom được phát đi không lâu sau ngày 8/9/2013 khi Đài Truyền hình TV Globo của Brazil thông báo về việc chính quyền Mỹ tấn công hệ thống mạng của SWIFT.

Tình báo Mỹ đặc biệt "hưởng lợi" khi nhiều ngân hàng sử dụng dịch vụ nhắn tin để thông báo cho khách hàng về các giao tế chuyển tiền. Có vắng cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã nhận được khoảng 25% trong tổng số những cuộc giao du của SWIFT. Cho biết: "Chúng tôi không được cảnh báo về bất cứ sự thâm nhập trái phép nào vào hệ thống mạng của chúng tôi.

Dữ liệu ngân hàng ăn cắp được từ các quốc gia trên thế giới được NSA đánh giá là "cực kỳ đáng quan hoài".

Đích hàng đầu của NSA là SWIFT, sau đó đến các công ty thẻ tín dụng như Visa Inc. Theo thưa nội bộ từ một chuyên gia phân tích của NSA, những giao thiệp chuyển tiền chính là "gót chân Achilles" (nhược điểm chết người) của bọn khủng bố quốc tế.

500 euro) từ một quốc gia trong khu vực đến nhà nước khác. Mọi thông báo thu thập được giúp hoàn thiện bức tranh toàn cảnh về mọi sự di chuyển, cách thức giao du giao thông và tiếp xúc của các cá nhân chủ nghĩa.

SWIFT có hệ thống máy chủ trên đất Mỹ nhưng vào cuối năm 2009, tổ chức này đã cho di chuyển nó đến Hà Lan và Thụy Sĩ nhằm cắt đứt mọi khả năng truy cập lùng thông tin của chính quyền Mỹ.

NSA tấn công hệ thống mạng tài chính của SWIFT   Mùa hè năm 2010, một lái buôn Trung Đông muốn chuyển 50. Bất chấp mọi sự phản đối quyết liệt từ các nhà hoạt động nhân quyền, Giám đốc Tình báo nhà nước James R.

Trinh sát viên các nhà băng và công ty thẻ tín dụng   Với chương trình có tên mã là "Dishfire" khởi động từ đầu năm 2009, NSA bắt đầu tăng cường thu thập thông tin về những giao dịch thẻ tín dụng của khoảng 70 nhà băng trên toàn thế giới, đa số trong số đó nằm ở các nhà nước đang chìm sâu trong khủng hoảng tài chính - bao gồm các nhà băng ở Italia, Tây Ban Nha và Hy Lạp.

Từ hoạt động "gián điệp tài chính", NSA theo dõi được những vụ chuyển giao vũ khí bất hợp pháp và kiểm soát chặt chẽ loại tù đọng mạng. Visa và MasterCard là đích gián điệp của NSA sau SWIFT.

Nó cũng giúp nhận biết chính sách kinh tế của các quốc gia khác có thể tác động đến thị trường toàn cầu như thế nào"

Tuy nhiên, trong lĩnh vực tài chính, NSA chú trọng rất mạnh vào việc thu thập dữ liệu tối đa - hành động có thể dẫn đến những xung đột với pháp luật quốc gia và các hiệp định quốc tế.

Tuy giao du này không được tiến hành qua nước Mỹ và tên nhà băng của thương gia được giữ bí hiểm nhưng hành động kín đáo này vẫn không thoát khỏi sự quan sát của NSA! Các tài liệu mật được Edward Snowden tiết lộ cho báo chí cho thấy NSA có thể theo dõi các luồng lưu thông tiền tệ toàn cầu một cách hiệu quả và toàn diện như thế nào, sau đó thông tin thu thập được lưu trữ trong Trafin - một cơ sở dữ liệu được cơ quan tình báo phát triển cho mục đích này.

Visa bảo đảm an ninh dữ liệu một cách nghiêm ngặt và để phản ứng lại bất cứ mưu đồ xâm nhập nào, chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp mà pháp luật cho phép. Trong khi đó, pháp luật châu Âu ngăn cản mọi hành vi thu thập dữ liệu như thế cho dù các hệ thống máy chủ có đặt trên đất châu Âu. Ví dụ, thông báo cung cấp cho Mỹ và các đồng minh cảnh báo sớm về những cuộc khủng hoảng tài chính có thể tác động xấu đến kinh tế toàn cầu.

Nhưng, tiết lậu mới đây của Edward Snowden về chương trình do thám các giao thiệp tài chính trên toàn cầu của NSA đã hối thúc các thành viên Nghị viện châu Âu đề nghị tạm ngưng hoạt động của TTFP vì có chứng cớ khẳng định các chương trình thu thập dữ liệu của NSA đã vượt khỏi phạm vi cuộc chiến chống khủng bố.

Chương trình giám sát các luồng lưu thông tiền tệ quốc tế của NSA còn phát hiện được loại tù đọng chính trị, tội ác diệt chủng và soát những biện pháp trừng trị có được tuân thủ nghiêm nhặt hay không.

Tại một hội nghị nội bộ năm 2010, các chuyên gia phân tích của NSA biểu lộ chi tiết về phương thức xâm nhập thành công hệ thống mạng vi tính phức tạp của Công ty Visa Inc.

Phản ứng trước những tiết lậu, người phát ngôn của Visa Inc. 000 tổ chức tài chính và nhà băng trong hơn 200 nhà nước trên thế giới - đặt Trụ sở tại thủ đô Brussels, Bỉ và tạo ra cơ sở dữ liệu về luồng lưu thông tiền tệ.

Ông khẳng định: "Từ sau ngày 11/9/2001, cộng tán thành báo Mỹ đã thành công trong thế phá vỡ các mạng lưới khủng bố phê duyệt hoạt động theo dõi sự lưu thông tiền tệ của bọn khủng bố trên toàn cầu. Hội sở SWIFT ở thủ đô Brussels, Bỉ.

Quan sát lén lút trong bóng tối giúp NSA có được nhiều thành công như là nắm rõ mọi hoạt động bên trong các ngân hàng trong thế giới Arập nằm trong danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ.

Các tổ chức tầy quốc tế, những quốc gia phổ biến khí giới hủy diệt hàng loạt, những con buôn vũ khí trái phép, hay các quốc gia có ý định tránh né lệnh trừng trị đều có thể là đích điệp báo. Ở Foster City, bang Caligornia (Mỹ). Nhằm ôm đồm cho việc khẩn hoang dữ liệu của SWIFT, người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố: Nhờ dữ liệu giao du tài chính mà Mỹ phát hiện được một màng lưới khủng bố ở Anh dẫn đến việc bắt giữ 4 thành viên của "Nhóm Sauerland" bị buộc tội liên can đến mưu mô đánh bom một cứ quân sự Mỹ ở Đức

Trong một trường hợp, NSA cung cấp bằng cớ cho thấy một ngân hàng Arập hàng đến giao thiệp mua bán khí giới phi pháp; hay là một cơ sở tài chính dành sự ủng hộ đặc biệt cho một chế độ độc tài của châu Phi. Từ tổng hành dinh ở thủ đô Brussels của Bỉ, SWIFT thực hành các giao tế tài chính chuẩn y phương thức chuyển tiền điện tử cho các khách hàng bao gồm: nhà băng, người môi giới chứng khoán, các tổ chức thanh toán tài chính và công ty chứng khoán.

Clapper cho rằng, hoạt động thu thập dữ liệu giao dịch tài chính đã cứu mạng sống của nhiều người và Mỹ không ăn cắp các bí ẩn thương mại của các nhà nước khác.

Đích của NSA là khách hàng của Visa Inc. Trước sự "lộng hành" của Nsa cũng như các cơ quan tình báo khác, Stephen Vladeck - giáo sư Khoa Luật Đại học Washington - cho biết các nhà hoạt động bảo vệ quyền riêng tây công dân đã mở chiến dịch chống lại các hoạt động thu thập dữ liệu đang tăng của cộng tán đồng báo Mỹ sau vụ tiến công ngày 11/9/2001.

Rõ ràng là, NSA thu thập mọi thứ có thể được trong lĩnh vực tài chính mẫn cảm - ít nhất là theo ít mật nội bộ tháng 4/2013. Của Mỹ để móc túi dữ liệu về các hoạt động giao dịch tiền tệ diễn ra ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Nhưng vào năm 2008, Western Union bắt đầu bảo vệ cơ sở dữ liệu của mình bằng hệ thống mã hóa cao cấp nhất khiến cho các chuyên gia NSA đành chịu bó tay. Cũng theo các tài liệu mật, chương trình điệp báo viên XKeyscore được NSA sử dụng để "thu lượm" dữ liệu địa phương từ hệ thống mạng của Visa Inc.

Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ, SWIFT - trong phạm vi Chương trình theo dõi tài chính (TTFP) được ký kết giữa EU và Mỹ - cung cấp thông tin cho Bộ Tài chính Mỹ trong cuộc điều tra về những giao du tài chính do bọn nghi can khủng bố tiến hành.

Chúng tôi thu thập thông báo vì nhiều lý do quan trọng. Sau một loạt những tiết lậu của Edward Snowden về những chương trình nghe lén các Đại sứ quán Liên minh châu Âu (EU) ở New York và Washington của NSA, công bố mới về chiến dịch thâm nhập hệ thống dữ liệu khách hàng của SWIFT có thể là thử thách mới cho mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và EU.

Hơn nữa, chính sách của Công ty Visa Inc là chỉ cung cấp thông tin giao tế theo lệnh của tòa án". Mới đây, Cecilia Malmstrom - Ủy viên Nội vụ của EU - lên tiếng kêu gọi người Mỹ nên "nói cho chúng tôi biết về những gì đã xảy ra và ban bố hết mọi kế hoạch một cách mau chóng và chính xác".

Theo các tài liệu mật, hoạt động của các gián điệp NSA ban sơ chỉ hướng đến những khu vực như châu Phi và Trung Đông, và những đích của họ thường nằm trong phạm vi được luật pháp cho phép thu thập thông báo.