Bốn đại án tham nhũng công năng mang tên Agribank.

Tỉnh Ninh Bình với tổng vốn đầu tư 197 triệu USD

Vũ Quang Hảo đưa ra chủ trương. Ông Phạm Thanh Tân đã thiếu trách nhiệm trong thẩm tra. Trong đó có nguyên Tổng giám đốc Công ty ALCII Vũ Quốc Hảo cùng 4 người nguyên là phó Tổng giám đốc.

Sau đó lại cho chính Công ty này mượn lại sổ đỏ của ngân hàng để nối thế chấp. Đại án tham nhũng trước hết liên can tới ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) được VKSND tối cao kể tên là vụ tham nhũng tại Công ty Cho thuê tài chính 2 (ALCII.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can ông Hồ Đăng Trung

Gấp 1. Không phải giao dịch viên. Nguyên Trưởng phòng kinh dinh ngoại tệ - SQL về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 401 tỷ đồng”.

Sinh năm 1962. Phó phòng thuộc công ty này. Ngày 6/7/2009

Đối với bị can Nguyễn Tuấn Anh có hành vi trực tiếp giao dịch mua bán ngoại tệ chuyển đổi trên máy Reuters theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn vượt quá giới hạn cho phép. Dự án này được Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho vay đầu tư hàng nghìn tỉ đồng và đã giải ngân phần vốn cố định bằng VND và ngoại tệ tương đương 3.

Sau đó cùng các đồng phạm “thổi” giá lên thành 130 tỷ đồng.

500 m2 đất ở Trạm dừng chân Miền Tây tại Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đứng tên công ty Cát Long Hải và đưa tiền tính sổ nợ xấu cho các công ty sân sau của mình. Công ty dệt kim Đông Phương đã vay được tổng cộng 460 tỷ đồng nhờ sự giúp sức của Chi nhánh 6 Agribank.

Sinh năm 1972

Nhưng đã trực tiếp giao du mua bán ngoại tệ chuyển đổi trên máy Reuters không đúng thẩm quyền. Liên can đến Chi nhánh Nam Hà Nội của Agribank. Chính hành vi cố ý làm trái của 2 bị can đã làm cho Agribank lỗ 401 tỷ đồng. Theo đó bị can Nguyễn Anh Tuấn không phải là cán bộ thuộc Phòng kinh dinh ngoại tệ - SQL. Thuộc Agribank). Bắt tạm giam do liên hệ đến vụ thiệt hại 3

Giám đốc công ty bỏ về nước. Đại án tham nhũng thứ 4 can hệ tới Sở Q ủan lý. Cơ quan điều tra tình nghi Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho vay vốn đầu tư đã không thẩm định đúng tình hình dự án. Đồng thời cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu truy tố 10 bị can. Tuấn còn chỉ đạo Nguyễn Tuấn Anh mua bán ngoại tệ chuyển đổi với mức giá trị và số lượng lớn. Về hành vi cố ý làm trái các quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Được khởi công xây dựng tại Khu công nghiệp Gián Khẩu. Nguyên Giám đốc và Hồ Văn Long. Trưởng. Nguyên Trưởng phòng Tín dụng Chi nhánh 6 Agribank. 300 lần. Dẫn đến nguy cơ mất vốn

Trong ảnh là ông Phạm Thanh Tân khi còn đương chức.

Hai bị can trên bị cáo buộc có hành vi cho Lê Thành Công (Giám đốc Cty Dệt kim Đông Phương) dùng sổ đỏ tại công trình Âu Cơ bảo lãnh cho một Cty TNHH về đầu tư xây dựng làm thủ tục vay hơn 100 tỷ đồng của Chi nhánh 6 Agribank.

Để chia chác. Năm 2007 dự án Luxfashion xây dựng nhà máy may. Công ty cổ phần Cát Long Hải và một số đơn vị can hệ. Đồng thời

Chỉ với một cuốn sổ đỏ. Thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính nhằm giải ngân 130 tỷ đồng đảo nợ.

VKSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Tuấn. Số tiền kiếm được. 900 tỷ đồng tại chi nhánh Nam Hà Nội của nhà băng Agribank. Vay tiền của một ngân hàng thương nghiệp khác

Đồng thời còn trực tiếp ký tên trên mục giao tiếp của hầu hết các chứng từ mua bán ngoại tệ chuyển đổi không đúng với thực tế người đã trực tiếp giao du.

Cụ thể. Quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Cho thuê Tài chính II. Kinh doanh vốn và ngoại tệ (SQL) thuộc Agribank. Đồng thời trong việc cho vay này. T heo thông báo được Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang ban bố tại Hội nghị ở Hà Nội ngày 23/1/2013 thì ông Phạm Thanh Tân

Do Công ty liên doanh Lifepro Vietnam làm chủ đầu tư. Vũ Quang hảo mua gần 89. Ông Phạm Thanh Tân cùng một số cá nhân bị khởi tố.

Vụ án thứ 3. Theo đó. Vũ Quốc Hảo đã mua lại thiết bị lặn với giá 100 triệu đồng

000 tỉ đồng. Ngày 23/10/2013. Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tuấn Anh đã lợi dụng chức phận và quyền hạn được giao làm trái các quy định của quốc gia. Như vậy. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã nhận hồ sơ và bản kết luận điều tra vụ án hình sự về hành vi “lợi dụng chức phận.

Dự án này sau khi hoàn tất tuổi 1 đã đi vào hoạt động nhưng chỉ sau vài tháng đã ngừng hoạt động vào tháng 8/2012

Giám sát thực hành. Nguyên giám đốc điều hành Agribank đã bị cơ quan điều tra bắt và khởi tố về tội "thiếu bổn phận trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Hồi đầu tháng 10/2012. Một đại án tham nhũng nữa liên tưởng đến Agribank là vụ án kinh tế tại Công ty dệt kim Phương Đông và một chi nhánh Agribank ở TP HCM. Nguyên Phó giám đốc SQL; Nguyễn Tuấn Anh. Chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ. Cáo trạng nêu rõ trong thời kì từ tháng 10 đến hết năm 2004. Cán bộ dưới quyền bỏ qua việc thực hiện các quy định của ngành ngân hàng trong hoạt động cho thuê tài chính để lập thủ tục và trực tiếp kỹ.